суббота, 25 ноября 2023 г.

О штрафе в отношении Binance

 О штрафе в отношении

Binance
в США

Как компания, предоставляющая финансовые услуги, Binance была обязана сообщать о подозрительных транзакциях в
FinCEN
посредством подачи отчетов (SAR).

Однако расследование FinCEN
показало, что бывший директор Binance по комплаенсу сообщил сотрудникам, что политика генерального директора заключалась в том, чтобы не докладывать о такой деятельности, в связи с чем Binance никогда не подавала ни одного SAR в FinCEN.

Отсутствие SAR от крупнейшей криптобиржи сразу же вызвали подозрения со стороны правоохранительных органов.

Binance признала, что компания умышленно не осуществляла эффективную программу борьбы с отмыванием денег, в том числе они проводили KYC ненадлежащим образом. Это означает, что Binance позволила свободно совершать незаконные транзакции на платформе, нанося ущерб целостности финансовой системы.

Расследование FinCEN показало, что Binance также не смогла снизить риски, связанные с криптовалютами с повышенной анонимностью, которые позволяли пользователям скрывать информацию об источнике и назначении транзакций.
________________________
В результате расследования 
Binance
 удалось урегулировать нарушение с 
FinCEN
, в связи с чем бирже придется заплатить $4,3 миллиарда.
🧐
_______
Источник | #DevilsThoughts
@F_S_C_P

Комментариев нет:

ad